У Хмельницькому працівники ДПС та ГУ ДФС Хмельницької області викрили злочинну схему, завдяки якій ряд осіб легалізували 11 мільйонів гривень з бюджету. Про це розповіло видання “ХМ ІНСАЙД”,
Злочин мав місце ще в 2018 році. Тоді посадова особа одного з суб’єктів господарювання придбала у Хмельницькому земельну ділянку за смішну суму – близько 30 тисяч гривень.
Однак, вже в 2019 році, після вчинення деяких маніпуляцій з документами, вартість зазначеної земельної ділянки підскочила аж до 11 мільйонів гривень. Саме за таку суму її продали одному з місцевих комунальних підприємств.
При цьому в ході слідства з’ясувалося, що вище описана господарська операція була єдиною, котру провів даний суб’єкт господарювання.
«Отримані кошти транзитом перерахували на розрахунковий рахунок фіктивного підприємства з метою переведення їх у готівку. При цьому жодної гривні податків не було сплачено до бюджету», -наголосили податківці.
Читайте також: У Старокостянтинові слідчі ДБР розслідують смерть громадянина під час затримання поліцейським
Станом на сьогодні, 2 квітня, податківці зібрали достатньо матеріалів, необхідних для документування доказової бази, та спрямування її до правоохоронців.
