На Хмельниччині слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС, спільно з обласною прокуратурою, викрило конвертаційний центр, що допомагав підприємцям ухилятися від сплати податків, йдеться у повідомленні прес-служби обласної прокуратури.
У ході розслідування було встановлено, що зловмисники здійснювали фіктивну реєстрацію ФОПів та відкривали на них рахунки у банках. Після цього на рахунки цих ФОПів надходили гроші за буцімто надані товари і виконані роботи, хоча насправді нічого не надавсь і не виконувалось. Ці гроші знімались готівкою. ФОПам залишався певний відсоток за виконання їхньої частини “роботи”, а решта грошей поверталась підприємцям, в обхід усіх податкових нарахувань.
Читайте також: На Хмельниччині експорт поки переважає над імпортом: яку тривожну тенденцію виявила статистика статистика
За результатами розслідування упродовж 2018-2019 років через цей центр у такий спосіб було “прокручено” понад 200 мільйонів гривень.
У фігурантів справи проведено обшуки. За результати обшуку вилучено близько 600 тисяч гривень готівкою, а також копії довіреностей, виданих особами, на імена яких відкривались ФОПи, копії їхніх документів, а також оргтехніку з носіями інформації та “чорну” бухгалтерію конвертаційного центру.
Зараз проводяться подальші слідчо-розшукові дії, аби остаточно з’ясувати всіх причетних до цих масштабних оборудок та розмір завданої ними шкоди.
