Суд визнав екс-директора з розвитку бізнесу BitMEX Грега Дуайєра винним у порушенні Закону про банківську таємницю США (BSA) та засудив його до одного року позбавлення волі умовно. Про це повідомляє The Sydney Morning Herald.
Йому дозволили відбути випробувальний термін за межами США з урахуванням його місця проживання на Бермудських островах.
«Жорсткий підхід уряду до судового переслідування містера Дуайєра викликає жаль. Він радий залишити це питання позаду і сподівається продовжити свою професійну кар’єру та особисте життя», – заявив його представник.
У жовтні 2020 року Мін’юст США звинуватив у порушенні BSA співзасновникам біржі Артуру Хейєсу, Бену Дело, Самуелю Ріду та Дуайєру.
Паралельно з цим позов проти біржі подала Комісія із термінової біржової торгівлі (CFTC). Регулятор звинуватив її засновників в управлінні незареєстрованою торговою платформою та порушенні правил щодо проведення KYC/AML-процедур.
Справа і Хейєс здалися американській владі у березні та квітні 2021 року відповідно. Їх відпустили під заставу у розмірі $20 млн та $10 млн.
Цивільний позов з боку CFTC біржа врегулювала у серпні 2021 року, погодившись на штраф у розмірі $100 млн та незалежний аудит. Того ж року проживає на Бермудських островах Дуайєр зважився на екстрадицію до США.
Весною 2022 року Рід визнав провину у порушенні BSA. Умови угоди з владою передбачали штраф у розмірі $10 млн. Аналогічну суму виплатять Діло та Хейєс.
Останній уникнув реального тюремного терміну, його засудили на два роки умовно із домашнім арештом на шість місяців. У червні Справа засудили до 30 місяців випробувального терміну.
Нагадаємо, у серпні Дуайєр уклав угоду з владою СШАпогодившись виплатити штраф у розмірі $150 млн. Він визнав провину та підтвердив, що не впровадив програму боротьби з відмиванням грошей на BitMEX.
Читайте биткоин-новости ForkLog у нашому Telegram — новини криптовалют, курси та аналітика.
Знайшли помилку у тексті? Виділіть її та натисніть CTRL+ENTER
[ad_2]
Source link
