Чоловік, на створеному власноруч, електронному сайті проводив обмін на криптовалюту та іншу електронну валюту, яка заборонена в Україні. Жодної ліцензії, яка б підтверджувала його право на здійснення валютних операцій, у чоловіка не було. Також з’ясувалося, що за відповідну матеріальну винагороду, хмельничанин надавав послуги конвертацї в електронні гроші і навпаки. За свою роботу, винахідливий чоловік отримував відсоток від суми обміну.
Всі ці факти було встановлено ще минулого року. Тоді ж, у хмельничанина було проведено три обшуки у рамках кримінального провадження. Крім того, під час досудового розслідування, провели експертизи, які вказують на причетність підозрюваного до вчинення кримінального правопорушення.
Зараз чоловіку доведеться відповісти за свої дії перед судом. Обвинувальний акт стосовно нього уже направлено до суду. Йому загрожує штраф від трьох до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Нагадаємо, що Хмельницьке ДБР займається розслідуванням незаконної приватизації оборонної землі
