Суд у Великій Британії відхилив клопотання Крістофера Гамільтона про заборону його екстрадиції до США у справі криптовалютної піраміди OneCoin. Про це повідомляє Law360.
Американська влада звинуватила британця у відмиванні грошей та шахрайстві з використанням електронних засобів. Він просив суд залишити розгляд юрисдикції країни, громадянином якої є, оскільки правопорушення вчинено за межами США.
«Де б не були жертви, в їхніх інтересах, щоб винних було притягнуто до відповідальності […]. Цей фактор говорить на користь екстрадиції», – ухвалив суд.
Це не остаточне рішення і може бути переглянуто вищою інстанцією.
Інший фігурант справи Роберт Макдональд уникнув екстрадиції. Згідно з вироком, він є опікуном «дуже хворої» дружини та висловив «явні та щирі суїцидальні наміри» у разі передачі владі США. Суд також зазначив про відсутність явних доказів фінансової вигоди Макдональда.
Справа британців стосується відмивання $105 млн, пов’язаних із пірамідою OneCoin. За версією слідства кошти відправили на контрольовані Гамільтоном рахунки на ім’я організації Viola Asset Management. На той момент Макдональд був співробітником компанії з дотримання нормативних вимог.
У 2014 році Руджа Ігнатова спільно з Себастьяном Грінвудом започаткувала фінансову піраміду OneCoin.
Проект спочатку позиціонувався як високоприбуткова криптовалюта, у роботі з якою інвестори отримували прибуток як від зростання активу, а й за залучення нових учасників.
Раніше суд Південного округу Нью-Йорка визнав юриста OneCoin Марка Скотта винним у відмиванні майже $400 млн. Ігнатовій у США звинуватили заочно. Про її місцезнаходження невідомо з 2017 року.
У березні 2020 року в аеропорту Лос-Анджелеса затримали Костянтина Ігнатова, брат засновниці OneCoin. Згодом він визнав провину за кількома пунктами звинувачення.
Уряд США добилося відстрочки винесення вироку Ігнатову заявивши, що співпраця з ним ще не завершена.
У серпні 2021 року влада Італії звинуватили 14 людей, пов’язаних з OneCoin, в шахрайстві за обтяжливих обставин. За версією правоохоронців через місцеві банки на користь піраміди пройшли транзакції на загальну суму близько €11 млн.
Нагадаємо, у травні 2022 року Європол додав Руджу Ігнатову до числа найбільш розшукуваних злочинців і запропонував за «важливу інформацію про неї» винагороду до 5000 євро.
У липні засновниця OneCoin потрапила в аналогічний список від ФБР.
Читайте биткоин-новости ForkLog у нашому Telegram — новини криптовалют, курси та аналітика.
Знайшли помилку у тексті? Виділіть її та натисніть CTRL+ENTER
[ad_2]
Source link