На Хмельниччині викрили конвертаційний центр, який вже 4 роки надавав незаконні послуги.
Конвертаційні центри – це підприємства, на яких надають послуги відмивання коштів між клієнтом-замовником. За допомогою такого центру розробляли схеми для можливості ухилятися від сплати податків.
Через конвертаційний центр на Хмельниччині пройшло 50 мільйонів гривень. Керівництво навіть надавало фіктивні податкові кредити до 10 мільйонів гривень.
Також до послуг конвертаційного центру входило: формування кредиту з ПДВ, легалізація придбаних матеріальних цінностей та проведення робіт за готівку, переведення коштів у готівку з банківських рахунків та навпаки.
